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證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2015-021 

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

會議召開和出席情況

股東大會召開的時間：2015年4月23日

股東大會召開的地點：公司四樓會議室

出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(一)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

(二)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席本次會議。

一、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于出售部分可供出售金融資產的議案;

審議結果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案

審議結果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：關于使用自有資金投資理財產品的議案

審議結果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案

審議結果： 通過

表決情況：

5、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

審議結果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：關于修訂股東大會議事規則的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

二、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、郭利芳

2、律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

三、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

 2015年4月24日