福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
七屆三十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆三十四次董事會會議通知于2021年5月18日以書面形式發出，會議于2021年5月21日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經逐個表決，審議并通過以下議案：
1、公司第七屆董事會工作報告；
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。
2、關于董事會換屆選舉的議案；
經逐個表決，同意提名陳晉輝先生（連任）、林柳強先生（連任）、李文平先生（連任）、陳志雄先生（連任）、鄭長虹先生（連任）、曾四新先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，周宇先生（連任）、楊一川先生（連任）、沈維濤先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
表決結果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對、0票棄權表決通過。
3、關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案；
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。
附件1：非獨立董事侯選人簡歷；
附件2：獨立董事侯選人簡歷。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年5月21日
附1：非獨立董事候選人簡歷：
陳晉輝先生，1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級經濟師、高級工程師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學機械工程系學習；1988年9月至1991年5月，任江蘇省輕工業職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經營管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經營管理部黨支部書記；1998年1月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部黨支部書記、部長；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經理助理；2002年1月至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經濟師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總經濟師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、副總經理兼財務負責人；2010年5月至2010年11月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、副總經理、財務負責人；2010年11月至2014年3月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、常務副總經理、財務負責人；2014年3月2017年12月，歷任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、總經理；2017年12月至2020年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委副書記、董事、總經理；2020年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委書記、董事長、總經理。
林柳強先生，1966年12月出生，1986年8月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，大學本科學歷，會計師職稱。1986年8月至1998年1月，任漳州市財政局工交企業管理科科員；1998年1月至2003年9月，任漳州市財政局工交企業財務管理科副主任科員；2003年9月至2006年11月，任漳州市財政局預算科主任科員；2006年11月至2012年12月，任漳州市財政局稅政條法科科長；2012年12月至2015年12月，任漳州市財政局企業科科長；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、董事、常務副總經理；2018年12月至今，任漳州市九龍江集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。2015年6月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。
李文平先生，1971年4月出生，工商管理碩士，中共黨員，工程師。1988年9月至1992年7月，西安電子科技大學光電子技術專業學習；1992年8月至1997年10月，任北京顯像管廠工程師；1997年10月至2002年11月，任北京電子控股有限責任公司戰略發展部副部長；2002年11月至2006年8月，任京東方科技集團股份有限公司資產管理部副部長；2004年9月至2007年1月，北京理工大學工商管理碩士專業學習；2006年8月至2008年5月，任北京歌樂服飾有限責任公司副總經理；2008年5月至2010年1月，任中國工程與農業機械進出口總公司經營管理部副總經理；2010年1月至2011年1月，任北京華隆進出口公司經營管理部總經理；2011年1月至2012年1月，任國機資產管理公司經營管理部總經理、職工董事；2012年1月至2012年11月，任國機資產管理有限公司工會主席、資產管理部總經理、職工董事；2012年11月至 2013年9月，任國機資產管理有限公司黨委委員、工會主席、資產管理部總經理、職工董事；2013年10月至2014年6月，任國機資產管理有限公司黨委委員、工會主席、資產管理部總經理、董事會秘書、職工董事；2014年6月至 2016年1月，任國機資產管理有限公司黨委委員、總經理助理、工會主席、資產管理部總經理、董事會秘書；2016年1月至 2016年12月，任國機資產管理有限公司黨委委員、總經理助理、工會主席、資產管理部總經理、資產投資部總經理、董事會秘書、職工董事；2016年12 月至2017年1月，任國機資產管理有限公司黨委委員、副總經理、工會主席；2017年1 月至今，任國機資產管理有限公司黨委委員、副總經理。2010年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事。
陳志雄先生，1968年10月出生，工商管理碩士，中共黨員，教授級高工。1986年9月至1990年7月，福州大學礦業機械專業學習；1990年8月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠桿端車間技術員、調度員、桿端車間副主任；1997年12月至2000年12月，歷任福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任、桿端車間主任；2001年1月至2007年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關節軸承研究所所長；2008年1月至2013年1月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工程師兼關節軸承研究所所長；2013年1月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工程師兼關節軸承研究所黨支部書記、所長；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司總工程師；2014年3月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司企業技術中心副主任；2016年5月至2020年7月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、總工程師；2020年 7月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、常務副總經理。
鄭長虹先生，1968年1月出生，工商管理碩士，中共黨員，經濟師。1990年8月至1992年12月，任福建省龍溪軸承廠見習、經營管理部業務員；1993年1月至1994年12月，任福建省龍溪軸承廠經營部主任助理；1994年12月至1997年12月， 任福建省龍溪軸承廠經營部副主任；1998年1月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部常務副部長兼國內部主任；2000年12月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場開發部副部長、常務副部長兼國內部主任；2001年10月至2007年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司市場開發部部長；2008年1月至2012年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司銷售副總監兼國內銷售部部長；2012年3月至2014年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司市場部黨支部書記、銷售副總監兼國內市場部部長；2014年3月至2016年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理；2016年5月至2018年1月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事、副總經理；2018年1月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司黨委委員、董事、副總經理。
曾四新先生，1967年6月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級會計師。1989年8月至1996年6月，任漳州五星啤酒廠會計、財務科長；1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司財務經理；2001年7月至2001年12月，任青島啤酒（漳州）有限公司財務處長；2002年1月至2003年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司派駐永安軸承有限公司財務副科長；2004年1月至2004年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司財會部副經理；2005年1月至2005年12月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券投資部副部長；2006年1月至2010年6月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司審計室主任兼證券投資部副部長；2010年6月至2012年5月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總會計師兼福建永安軸承有限責任公司財務總監；2012年5月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總會計師兼財會部部長；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司財務總監（財務負責人）；2016年12月23日起兼任公司董事會秘書。
附2：獨立董事候選人簡歷：
周宇先生，1960年出生，碩士學歷，教授級高級工程師，現任中國軸承工業協會常務理事長、中機賽因(北京)質量認證有限公司董事。歷任機械工業部軸承局干部處主任科員、東莞市軸承廠副總經理、中國軸承進出口聯營公司總經理、奧新軸承有限公司總經理。2010年4月至2012年9月，任中國軸承工業協會副秘書長、常務秘書長；2012年9月至2016年9月，任中國軸承工業協會秘書長；2016年9月至2020年12月，任中國軸承工業協會常務副理事長兼秘書長；2020年12月至今，任中國軸承工業協會理事長；2015年3月至今，兼任中機賽因(北京)質量認證有限公司董事。2011年1月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨立董事）培訓班，獲得中國證券監督管理委員會認可的獨立董事資格證書；現兼任北京京冶軸承股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司、人本股份有限公司及青島泰德汽車軸承股份有限公司獨立董事。2016年5月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。
楊一川先生，1952年生，漢族，中共黨員，高級經濟師。1970年任廣西柳工集團技術員、管理干部。1989年任柳工財務處副處長，之后任廣西柳工股份公司副總會計師、總裁助理、副總裁，1998年至2009年擔任廣西柳工股份有限公司執行董事，2010年起擔任廣西柳工集團有限公司董事、黨委副書記、總裁。2013年12月31日退休。2015年4月參與上海證券交易所獨立董事任職資格培訓獲得上交所頒發的獨立董事資格證書。2015年5月至今兼任風神股份有限公司獨立董事。2017年10月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司獨立董事。
沈維濤先生，1963年6月生，1980年起在廈門大學經濟學院學習，獲學士、碩士、博士學位，1984年起在廈門大學經濟學院、管理學院任教，曾任管理學院副院長、黨委書記。2008年3月參加深交所舉辦的上市公司高管（獨立董事）培訓班，獲得中國證券監督管理委員會認可的獨立董事資格證書；現任廈門大學管理學院教授、博士生導師，兼任廈門象嶼、深圳機場、三棵樹獨立董事。
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