證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2019-018
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
七屆十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十四次董事會會議通知于2019年7月29日以書面形式發出，會議于2019年8月8日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：
1、公司2019年半年度報告全文及其摘要，相關內容刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、關于對控股子公司永安軸承增資的議案；
同意公司按現有持股比例同步對控股子公司福建省永安軸承有限責任公司（本文簡稱“永安軸承”）增資人民幣共計10,000萬元，其中本公司增資額8,829萬元、漳州市機電投資有限公司增資額人民幣1,171萬元，用于補充永安軸承流動資金，適度降低財務杠桿。本次增資后，永安軸承注冊資本19,264.84萬元，本公司出資總額17,009.07萬元，占總資本的88.29%；機電公司出資總額2,255.77萬元，占總資本的11.71%。
具體內容詳見公司刊登在2019年8月9日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于對控股子公司永安軸承增資的公告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
3、關于會計政策變更的議案；
董事會認為：本次公司按照財政部《關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的 通知》（財會[2019]6 號）變更會計政策，符合國家相關政策規定及公司實際情況，變更后的會計政策能夠客觀、公允反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合公司法及《公司章程》的規定，不存在損害公司及其股東利益的情形。
具體內容詳見公司刊登在2019年8月9日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于會計政策變更的公告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2019年8月8日
閩公網安備 35060202000132號