證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2017-037
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆一次董事會(huì)決議公告
| ????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆一次董事會(huì)會(huì)議于2017年10月17日在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人；會(huì)議由曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1、選舉曾凡沛先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、根據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司總經(jīng)理；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、根據(jù)董事長(zhǎng)曾凡沛先生的提名，聘任曾四新先生為公司董事會(huì)秘書，鄭國(guó)平先生為公司證券事務(wù)代表。；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
4、根據(jù)總經(jīng)理陳晉輝先生的提名，聘任陳志雄先生為公司總工程師，聘任鄭長(zhǎng)虹先生、張逸青先生、康安偉先生為公司副總經(jīng)理，聘任曾四新先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
5、經(jīng)逐個(gè)表決，選舉周宇先生、盧永華先生、曾凡沛先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員，周宇先生為主任委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
6、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉曾凡沛先生、陳晉輝先生、周宇先生、林柳強(qiáng)先生、楊一川先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，曾凡沛先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
7、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉盧永華先生、林柳強(qiáng)先生、楊一川先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，盧永華先生為主任委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
8、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉周宇先生、盧永華先生、林柳強(qiáng)先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，周宇先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
9、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，選舉曾凡沛先生、陳晉輝先生、盧永華先生、林柳強(qiáng)先生和楊一川先生為公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員，曾凡沛先生為主任委員；
表決結(jié)果：均為9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司原獨(dú)立董事郭朝陽(yáng)先生任期屆滿后，因個(gè)人原因不再續(xù)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。郭朝陽(yáng)先生在任期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)履職，維護(hù)投資者利益，公司董事會(huì)在此表示衷心的感謝！
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董????事????會(huì)
二○一七年十月十七日
附件；非董事相關(guān)人員個(gè)人簡(jiǎn)歷
張逸青先生，漢族，1967年8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。1985年9月至1989年8月，大連理工大學(xué)機(jī)制專業(yè)學(xué)習(xí)；1989年8月至1990年12月，福建省龍溪軸承廠磨工車間技術(shù)員；1991年1月至1999年9月，福建省龍溪軸承廠生產(chǎn)部工藝室工程師；1999年9月至2000年12月，福建龍溪軸承股份有限公司工藝室副主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)助理；2001年1月至2003年4月，福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任；2003年5月至2004年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心副主任、常務(wù)副主任；2004年12月至2006年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心常務(wù)副主任兼檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心主任；2006年12月至2010年6月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心常務(wù)副主任兼技術(shù)進(jìn)步辦公室主任；2010年6月至2010年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)中心副主任兼技術(shù)進(jìn)步與工藝管理部部長(zhǎng)、科協(xié)秘書長(zhǎng)；2011年12月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總工藝師（機(jī)加工）兼企業(yè)技術(shù)中心副主任、技術(shù)進(jìn)步與工藝管理部部長(zhǎng)；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。
康安偉先生，漢族，1967年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。1985年9月至1989年7月，東北工學(xué)院真空技術(shù)及設(shè)備專業(yè)學(xué)習(xí)；1989年8月至1994年12月，福建省龍溪軸承廠材保科技術(shù)員；1995年1月1999年12月，福建龍溪軸承股份有限公司表面防護(hù)車間工段長(zhǎng)；2000年1月至2004年12月，福建龍溪軸承股份有限公司關(guān)專車間副主任；2005年1月至2010年6月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)專車間主任兼黨支部書記；2010年6月至2010年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券管理部部長(zhǎng)；2011年1月至 2011年10月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資副總監(jiān)兼投資與證券管理部部長(zhǎng)；2011年10月至2012年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司生產(chǎn)副總監(jiān)兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)；2012年3月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司生產(chǎn)副總監(jiān)兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)、黨支部書記；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。
曾四新先生，漢族， 1967年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1989年8月至1996年6月， 漳州五星啤酒廠會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1996年7月至2001年6月，福建九州映雪啤酒有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2001年7月至2001年12月，青島啤酒（漳州）有限公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)；2002年1月至2003年12月，福建龍溪軸承股份有限公司派駐永安軸承有限公司財(cái)務(wù)副科長(zhǎng)；2004年1月至2004年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)會(huì)部副經(jīng)理；2005年1月至2005年12月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券投資部副部長(zhǎng)；2006年1月至2010年6月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司審計(jì)室主任兼證券投資部副部長(zhǎng)；2010年6月至2012年5月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼福建永安軸承有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012.5至2014年3月，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)會(huì)部部長(zhǎng)；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；2016年12月23日起兼任公司董事會(huì)秘書。
鄭國(guó)平先生，漢族，1965年10月出生，工商管理碩士，工程師。2008年5月至2016年4月任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資證券部副部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表；2016年4月至今任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券管理部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。
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