2013年4月25日，公司董事長(zhǎng)曾凡沛主持召開五屆二十五次董事會(huì)，公司董事參加會(huì)議、公司監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議。會(huì)議審議通過了公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告、公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2012年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2012年年度報(bào)告及其摘要、公司2013年第一季度報(bào)告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告的議案、關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案、關(guān)于公司履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案、關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案、關(guān)于推遲董事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案、關(guān)于修訂獨(dú)立董事年報(bào)工作制度的議案、關(guān)于召開2012年度股東大會(huì)的議案等18項(xiàng)議案。
隨后，公司監(jiān)事會(huì)主席張?zhí)┥鞒终匍_五屆十六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議并通過公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告、公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2012年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2012年年度報(bào)告及其摘要、公司2013年第一季度報(bào)告及其摘要、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告的議案、關(guān)于推遲監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案等11項(xiàng)議案。
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