證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2012-037
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開二〇一二年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)定于2012年10月8日在福建省漳州市公司三樓會(huì)議室召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）會(huì)議的召集人、時(shí)間、方式及地點(diǎn)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年10月8日下午14:30時(shí)開始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年10月8日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股權(quán)登記日：2012年9月26日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路公司三樓會(huì)議室
4、召集人：公司董事會(huì)
5、召開方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時(shí)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)（網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件1）。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案；
2、關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案；
3、福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司與漳州市九龍江建設(shè)有限公司之附生效條件股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同；
4、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案；
5、關(guān)于變更2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
6、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見本公告的第一部分“董事會(huì)決議情況”。
（三）會(huì)議出席對(duì)象
1、2012年9月26日15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東，股東因故不能出席會(huì)議的，可書面委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師等。
（四）參會(huì)方法
法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記；異地股東可以用傳真方式登記。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2012年9月27～28日上午8:00～11:30，下午15：00～17：00；要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前，向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記。
登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券部（郵編：363000）
（五）其他事項(xiàng)
1、本次非公開發(fā)行股票方案須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。
2、會(huì)期：半天
3、出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理
4、聯(lián)系人：曾艷輝、鄭國(guó)平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
附件1：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程；
附件2：股東大會(huì)授權(quán)委托書；
附件3：參加會(huì)議回執(zhí)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年九月十四日
附件一：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
投票日期：2012年10月8 日
總提案數(shù)：6個(gè)（表決議案數(shù)為7個(gè)）
對(duì)于2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將通過(guò)上海證券交易所的交易投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。采用交易系統(tǒng)投票的程序如下：
一、投票流程
1、投票代碼及投票簡(jiǎn)稱
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投票代碼 |
投票簡(jiǎn)稱 |
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738592 |
龍溪投票 |
2、投票的具體程序?yàn)椋?
（1）買賣方向?yàn)橘I入股票；
（2）在表決議案時(shí)，須填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，99.00元代表全體議案，以1.00元代表議案一；以2.00元代表議案二，以2.01元代表議案二中的事項(xiàng)一，2.02代表議案二中的事項(xiàng)二，依此類推；以3.00元代表議案三，以此類推。在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表贊成，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)，對(duì)于本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格、申報(bào)股數(shù)如下表：
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議案序號(hào) |
議案名稱 |
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格 |
申報(bào)股數(shù) | ||
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同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
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總議案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 | |
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1 |
關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案 |
1.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
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1.1 |
發(fā)行價(jià)格與定價(jià)原則 |
1.01元 |
1股 |
2股 |
3股 |
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1.2 |
決議有效期 |
1.02元 |
1股 |
2股 |
3股 |
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2 |
關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案 |
2.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
|
3 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司與漳州市九龍江建設(shè)有限公司之附生效條件股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同 |
3.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
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4 |
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案 |
4.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
|
5 |
關(guān)于變更2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
5.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
|
6 |
關(guān)于修改《公司章程》的議案 |
6.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
二、投票舉例
1、股權(quán)登記日2012年9月26日A股收市后持有“龍溪股份”A股的滬市投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投贊成票，價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
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738592 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
2、股權(quán)登記日2012年9月26日A股收市持有“龍溪股份”A股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》投贊成票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
|
738592 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
如某投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議案擬投反對(duì)票或棄權(quán)票，只需將前款所述的申報(bào)數(shù)改為2股或3股，其它內(nèi)容相同。
三、投票注意事項(xiàng)
1、若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99.00元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。
2、對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
3、股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一二年九月十四日
附件二：
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本人（本公司）作為福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司的股東，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年10月8日召開的福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
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議案序號(hào) |
議案名稱 |
表決意見 | ||
|
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | ||
|
1 |
關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案 |
〇 |
〇 |
〇 |
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1.1 |
發(fā)行價(jià)格與定價(jià)原則 |
〇 |
〇 |
〇 |
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1.2 |
決議有效期 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
2 |
關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案 |
〇 |
〇 |
〇 |
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3 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司與漳州市九龍江建設(shè)有限公司之附生效條件股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同 |
〇 |
〇 |
〇 |
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4 |
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案 |
〇 |
〇 |
〇 |
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5 |
關(guān)于變更2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
〇 |
〇 |
〇 |
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6 |
關(guān)于修改《公司章程》的議案 |
〇 |
〇 |
〇 |
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說(shuō)明：表中“同意”、“否決”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中只能選擇一項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)欄目中的圓圈涂黑，否則無(wú)效。 | ||||
委托人簽章：_________ （如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章）
委托人身份證號(hào)/或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________
委托人持股數(shù)：________________
委托人股東賬戶：______________
受托人簽名：__________________
受托人身份證號(hào)：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束
（注：上述授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
參加會(huì)議回執(zhí)
截至2012年9月26日，本人/本單位持有福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司股票，擬參加公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
持有股數(shù)：
股東賬號(hào)：
姓名（簽字或蓋章）：
時(shí)間：
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)